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Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em loja de celulares em Aracaju

Em cinco meses do ano passado, a loja teria vendido cerca de R$ 9,5 milhões.

Com diversas denúncias de irregularidades fiscais, uma loja que vende eletrônicos foi surpreendida com a chegada de policia civis na manhã desta terça-feira, 29 de março, com mandados de busca e apreensão de documentos e aparelhos eletrônicos. A loja fica na Avenida Desembargador Maynard, em Aracaju.

Em cinco meses do ano passado, a loja teria vendido cerca de R$ 9,5 milhões.A investigação foi iniciada a partir de denúncias da Receita Federal sobre compras de aparelhos celulares e materiais de informática utilizando um CNPJ falso.

Ficou constatado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) que, entre os meses de maio a novembro a empresa emitiu, através do sistema de notas fiscais eletrônicas avulsas, o valor sem recolhimento de impostos e sem registro de entrada das mercadorias.

Nas investigações de campo não foi confirmada a existência de depósito de mercadorias na loja ou na residência do investigado, mas foi constatado que o fluxo de mercadorias vendidas pelas redes sociais é alto.

Foram apreendidos dispositivos de informática, documentos fiscais e celulares, já que diversas vendas eram feitas pelo WhatsApp. A expectativa é identificar a fraude, a sonegação fiscal, e a possível lavagem de dinheiro.

A operação está sendo chamada de ‘Off-Line’, e tem a participação de equipes do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), Receita Federal e Sefaz.